证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券

深圳市创世达实业股份有限公司

(资料图)

关于召开 2023年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年 4月 20日上午 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

（七）会议地点

深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21号联创科技园 4栋厂房 201、301深圳市创世达实业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟开展应收账款保理融资业务的议案》

为满足公司生产经营的需要，公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过美金 210万元的应收账款保理融资额度，额度性质为出口公开型及有追索权保理，本次用于保理融资的转让标的为公司在中国出口信用保险公司投保中小企业综合保险的应收账款，公司董事长、控股股东、实际控制人周汉鹏为本次融资提供连带责任保证。具体以实际签署的合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；

4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年 4月 20日上午 8:00-10:00。

（三）登记地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21号联创科技园 4栋厂房 201、301深圳市创世达实业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：钟素静

电话：0755-82966419

传真：0755-28725290

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21号联创科技园 4栋厂房201、301

（二）会议费用：与会股东费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《深圳市创世达实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市创世达实业股份有限公司董事会

2023年 4月 4日